Modalidades de acciones formativas

• Con más de 10 años de experiencia en acciones formativas de PBC-FT ofrecemos formación online, webinars y formación presencial "in company", con contenidos propios y tutores expertos, con objeto de que:
• El Sujeto Obligado pueda documentar el grado de cumplimiento del Plan de Formación Anual en PBC-FT.
• El Experto Externo PBC-FT pueda valorar positivamente la adecuación de las acciones formativas realizadas.
• Según propuesta aceptada, terminada la acción formativa podremos facilitar informes generales de los cursos, informes por participante y resultados de las pruebas de evaluación acordadas.

Campus Virtual Quimlearning

• Plataforma online que cumple con los requerimientos de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo - Fundae para la bonificación por el Sujeto Obligado de las respectivas cuotas a pagar a la Seguridad Social.
• Apartado reservado al Sujeto Obligado con su logo, según propuesta aceptada, con perfil de acceso de Empresa a los informes y seguimientos de los participantes convocados y matriculados a los respectivos cursos.
• Una vez cumplidos los requisitos para la superación del curso los participantes podrán descargar un diploma acreditativo de la formación realizada con código único de diploma y QR de seguridad.
  

Plan de Formación Anual en PBC-FT

• Podemos diseñar su Plan Anual de Formación PBC-FT y desarrollarlo.
• Los sujetos obligados aprobarán un plan anual de formación en materia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
• El plan de formación se fundamentará en los riesgos identificados ante el BC-FT, y preverá acciones formativas específicas para los directivos, empleados y agentes del sujeto obligado.
• Tales acciones formativas, que deberán ser apropiadamente acreditadas, serán congruentes con el grado de responsabilidad de los receptores y el nivel de riesgo de las actividades que desarrollen.

Ejemplos de acciones formativas a medida QUIMENA-QUIMLEARNING

• Curso básico general de PBC-FT dirigido al personal del Sujeto Obligado con un nivel bajo tanto de responsabilidad en el Sistema de PBC-FT como de riesgo en la actividad que desarrolla.
• Curso operativo PBC-FT para el Departamento Comercial del Sujeto Obligado.
• Curso operativo PBC-FT para agentes y colaboradores del Sujeto Obligado.
• Curso operativo PBC-FT para analistas del Sujeto Obligado.
• Curso avanzado para Representante ante el Sepblac, personas autorizadas, miembros del OCI del Sujeto Obligado.
• Curso para miembros del órgano de administración del Sujeto Obligado sin intervención en el Sistema de PBC-FT.
• Curso de actualización de ...
• Curso de bienvenida por incorporación a la Empresa.
• Etc.

Cursos y Talleres PBC-FT QUIMENA-QUIMLEARNING

• Cursos homologados por INBLAC dirigidos a sujetos obligados: Niveles básico y Avanzado.
• Objetivos generales:
• Acreditar formación permanente en PBC-FT.
• Conocer las exigencias derivadas de la Ley para minimizar su riesgo jurídico como empresario, profesional, administrador, directivo o empleado.
• Comprender las obligaciones, conceptos y terminología.
• Estar capacitado para asumir tareas dentro de la empresa con respecto a la PBC-FT.
• Acreditar formación PBC-FT ante un proceso de selección de personal garantizando una rápida integración dentro del sistema del sujeto obligado en el caso de pretender la función de representante ante el SEPBLAC, ayudante del mismo, analista, etc.
• Tener una base que permita evolucionar y promocionarse en este campo.
  
• Programa 2025 revisado disponible a partir del 3 de octubre de 2025:
• Curso general online de PBC-FT.
• Curso online de PBC-FT para sujetos obligados excepcionados (art. 31 RD 304/2014):
• Intermediadores de crédito.
• Sector inmobiliario.
• Contables, asesores fiscales y auditores de cuentas.
• Despachos profesionales.
• Curso online avanzado de PBC-FT para entidades financieras.
• Curso online avanzado de PBC-FT para entidades no financieras.
• Taller práctico online de aplicación de medidas de diligencia debida de PBC-FT.
• Taller práctico online de tratamiento de operaciones sospechosas de BC-FT.
• Taller práctico online de medidas de control interno de PBC-FT.
• Modalidad online (asincrona).
• Autor de contenidos y tutor: Joaquín Mena.
• Información y solicitud de matrícula: elena.nieves@quimena.com

Desde 2015 colaboramos con el Instituto de Expertos Externos en PBC-FT (INBLAC) en la Dirección Académica e impartición de acciones formativas:

• CERTIFICACIÓN INBLAC 2025:
• CERTIFICACIÓN PROFESIONAL EN PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO.
• CERTIFICACIÓN PROFESIONAL EXPERTO EXTERNO.
• CERTIFICACIÓN PROFESIONAL ORGANO DE CONTROL INTERNO.
• FORMACIÓN CONTINUA INBLAC 2025:
• El Muestreo de Atributos en PBC-FT con Excel.
• Taller de Adaptación del Informe Experto Externo en PBC-FT a la normativa vigente.
• Determinación del control en la titularidad real.
• Taller sobre el informe de autoevaluación del riesgo en BC-FT.
• Información y solicitud de matrícula:
• En inblac.org
• En formacion@inblac.org