Publicaciones Quimena PBC-FT
Ojo avizor a la nueva normativa de prevención del blanqueo de capitales, de la financiación del terrorismo y financiación de proliferación de armas de destrucción masiva
Hoja de ruta en la aplicación del paquete normativo de la Unión Europea (AML-CFT / PBC-FT) en vigor desde el 2024..
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Joaquín Mena - El Mundo Financiero.com Junio 2025
Evaluación supranacional de riesgos de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo de la Unión Europea: propuesta de un mapa de riesgos
Trabajo de investigación del Máster Universitario en Dirección Financiera. Premio al mejor trabajo fin de máster de la titulación.
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Joaquin Mena - UOC 07-07-2021
Prevención de Blanqueo de Capitales para Asesores Fiscales, Contables y Auditores de Cuentas
La obra se ha actualizado con las obligaciones administrativas en PBC-FT impuestas por la Ley 10/2010 hasta el 28 de abril de 2021 y con posterioridad a dicha fecha con la entrada en vigor de la transposición de la Quinta Directiva con el Real Decreto-ley 7/2021.
Se añade al Informe de Evaluación Regional de Riesgos de la Comisión Europea de 26 de junio de 2017 lo dispuesto en el anexo de 24 de julio de 2019 y el Análisis Nacional de Riesgos (España – Diciembre 2020) dada la cada vez más importancia que tiene el adecuado análisis de riesgos del sujeto obligado, con lo que también se introduce el Plan de Acción que la Unión Europea está desarrollando y el paquete normativo presentado el 20 de julio de 2021 para su tramitación..
Una obra elaborada por Gregorio Labatut Serer, Joaquín Mena y Francisco Luis Bonatti Bonet, especialistas en la materia. Segunda edición 2021
Declaración del titular real en el Depósito de Cuentas en el Registro Mercantil
¿Por qué la Orden JUS/319/2018 ignora la Base se Datos de Titularidad Real del Consejo General del Notariado establecida en el Reglamento de la Ley 10/2010?.
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Joaquín Mena - Confilegal 04/04/2018.
El concepto de grupo en el Anteproyecto que modificará la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales
El Consejo de Ministros del pasado 9 de febrero recibió un informe del Ministro de Economía, Industria y Competitividad sobre el Anteproyecto de Ley por el que se modifica parcialmente la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (LPBC-FT) con la finalidad de adecuar la normativa española al marco europeo, según la reseña del Consejo de Ministros..
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Joaquín Mena - Confilegal 18/02/2018
Aspectos destacables de la transposición de la IV Directiva de Prevención del blanqueo de capitales
El pasado 16 de enero finalizó el plazo de alegaciones al Anteproyecto de Ley de Reforma de la Ley 10/2010 y al Proyecto de Real Decreto de Reforma del Reglamento de PBC-FT.
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Joaquin Mena - Confilegal 17/01/2018
¿Cómo será la transposición de la IV Directiva de Prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo?
La Evaluación de los riesgos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo que afectan al mercado interior y en relación con actividades transfronterizas, en inglés Supra-National Risk Assessment (SNRA) Report, de fecha 26 de junio de 2017 emitida por la Comisión Europea (CE) analiza los principales riesgos para el mercado interno de la Unión Europea en los sectores financiero, del juego, de negocios y profesiones no financieras, efectivo y activos en efectivo, organizaciones sin ánimo de lucro, hawala y falsificación de moneda.
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Joaquín Mena - Confilegal 20/12/2017
Hacia el Supervisor europeo en prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
El ECOFIN ha respaldado la creación de una entidad comunitaria con competencias para imponer sanciones administrativas que se encargue, a nivel europeo, de la supervisión de las actividades relacionadas con la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo junto a un único reglamento aplicable a toda la UE.
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Joaquín Mena - Inblac.
La cada vez mayor transcendencia de un adecuado análisis de riesgos en PBC-FT
El Sistema de PBC-FT ha de estar basado en el análisis de riesgo del sujeto obligado y la tendencia normativa de los próximos años refuerza el análisis de riesgos.
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Joaquín Mena - Inblac
Cómo implantar un sistema de verificación interna en prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
El Manual de PBC-FT incorporará necesariamente “Un procedimiento de verificación periódica de la adecuación y eficacia de las medidas de control interno. En los sujetos obligados que dispongan de departamento de auditoría interna corresponderá a éste dicha función de verificación”.
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Joaquin Mena - Inblac
Cómo realizar un plan de formación en prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
Un plan de formación es un documento elaborado por la dirección de la empresa con la finalidad de asegurar la formación de su personal por un período determinado que se inscribe dentro de la estrategia de la empresa y que debe incluir a quien va dirigido, las acciones formativas necesarias, el presupuesto, los resultados esperados y cómo se evaluará el grado de consecución de los resultados tras su aplicación.
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Joaquín Mena - Inblac
Cómo debe ser el manual y los procedimientos de control interno en prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
Los procedimientos, manuales y aplicaciones informáticas utilizadas por los distintos sujetos obligados de la Ley 10/2010 de PBC-FT deben estar totalmente adaptados al negocio concreto y a las distintas actividades que realice, así como a los productos y servicios que ofrezca o comercialice, a los diferentes mercados en los que opere, a los clientes, proveedores, intermediarios, inversores y agentes con los que se relacione.
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Joaquín Mena - Inblac.