Externalización de Servicios PBC-FT

Según las necesidades operativas del Sujeto Obligado, ofrecemos servicios externalizados a medida, con perfiles altamente cualificados y especializados en PBC-FT, que permiten:

• El alineamiento entre los mandatos de lor órganos de administración y su ejecución efectiva en los plazos definidos.
• La optimización de costes internos estructurales.
• Minimizar el riesgo de incumplimiento normativo en PBC-FT.
• Asegurar la eficacia operativa del Sistema de PBC-FT.
  

Proyectos Quimena Prevención Blanqueo

Proyectos de Externalización a través de nuestra intranet Quimena Prevención del Blanqueo de Capitales

• Unidad Técnica.
• Análisis de expedientes
• Asistencia al Representante ante el SEPBLAC, OCI, Departamento de Compliance, Comercial
• Auditoría interna.
• Etc..

Verificación / Auditoría Interna en PBC-FT

• Según el Reglamento de la Ley 10/2010 PBC-FT:
• Los Sujetos Obligados dispondrán de una verificación periódica de la adecuación y eficacia de las medidas de control interno.
• En los Sujetos Obligados que dispongan de Departamento de Auditoría Interna corresponderá a éste dicha función de verficación.
• Las Recomendaciones del SEPBLAC incluyen procedimientos mínimos expresos de la labor de auditoría interna para verificar el cumplimiento de las obligaciones en materia de PBC-FT.