Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo
  • Asesoría - Consultoría - Auditoría - Externalización de la Unidad Técnica - Formación
  • QUIMENA ofrece sus servicios como Expertos en la aplicación de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo desde 2010.
  • Somos socios fundadores del Instituto de Expertos en PBC-FT (INBLAC) y desde 2015 impartimos la Certificación INBLAC.
  • Contacto: joaquin.mena@quimena.com
Auditoría
  • Auditoría financiera
  • Auditoría del sector público
  • Auditoría de ayudas y subvenciones otorgadas por organismos públicos.
  • Revisiones de cuentas, limitadas, etc.
  • Certificaciones de hechos contables y financieros.
  • Informes contables y mercantiles de expertos independientes.
  • Asesoramiento contable: PGC, NIIF, Consolidación.
  • Soporte en procesos de auditorías financieras.
  • Externalizaciones: Servicios administrativos, contables, fiscales y laborales
  • Formación
  • Contacto: pedro.martin@quimena.com
Aseguramiento
  • Informe de experto externo en PBC-FT
  • Auditoría de Sistemas de Gestión
  • Auditoría Interna: Asistencia, Diseño, Implantación, Realización, Revisión, Externalización
  • Gestión de Riesgos y Control Interno
  • Prevención y Control del Fraude
  • Control y documentación de procesos y procedimientos
  • Informes periciales y otros informes de expertos independientes
  • Soporte en procesos de auditorías internas y de sistemas
  • Formación
  • Contacto: joaquin.mena@quimena.com
Consultoría Financiera
  • Análisis y optimización de estos financieros.
  • Control de gestión.
  • Función financiera. Cash Management. Gestión de tesorería.
  • Finanzas corporativas: Transacciones. Due-Diligence. Fusiones y adquisiciones (M&A)
  • Financiaciones: Proyectos de inversión. Proyectos inmobiliarios. Personas físicas y autónomos (Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario).
  • Valoraciones de empresas, activos, grupos, etc.
  • Restructuraciones y refinanciaciones.
  • Interim Management financiero.
  • Contacto: joaquin.mena@quimena.com
Consultoría Estratégica
  • Gestión de las Decisiones estratégicas y toma de decisiones directivas: Elaboración y estudio de informes sobre el entorno empresarial. Elaboración de Planes estratégicos. Diagnóstico de mercado. Auditorias Organizativas de la empresa. Contratación de medios externos. Implantación y desarrollo del plan estratégico.
  • Gestión y soluciones sobre las personas: Selección de personal. Elaboración de perfiles idóneos. Asesoría en la negociación con futuros empleados.    Utilización de soportes para las distintas fases del proceso de selección. Estudio de clima laboral. Motivación y políticas retributivas. Elaboración de objetivos profesionales y establecimiento de la carrera profesional. Gestión del despido y redimensionamiento de la empresa. Planes de acogida y adoctrinamiento.
  • Estudio de técnicas de cliente misterioso (Mistery Shopping).
  • Mejora de su organización. Estudio de auditoría organizativa. Implantación de medidas de cambio. Elaboración de códigos éticos. Gobierno corporativo y medidas de responsabilidad social corporativa. Seguimiento personalizado del rendimiento de los trabajadores y establecimiento de sus objetivos tanto cualitativos como cuantitativos.
  • Formación.
  • Contacto: manuel.aranda@quimena.com
Consultoría Jurídica
  • Asesoramiento fiscal a empresas: Impuesto de sociedades. IVA. Precios de transferencia. Fiscalidad internacional.
  • Regímenes especiales. Tributación local y autonómica. Impuestos especiales
  • Fiscalidad patrimonial de personas físicas. Fiscalidad inmobiliaria. Inspecciones y procedimientos tributarios.
  • Control de Riesgos Fiscales. Revisión Fiscal. Auditoría fiscal. Compliance Tributario
  • Mercantil. Nuevas Tecnologías.
  • Bonatti Compliance: Compliance Penal, Canales de Denuncia, etc.
  • PRIVACIDAD, PROTECCIÓN DE DATOS Y CIBERSEGURIDAD
  • Formación.
  • Contacto: joaquin.mena@quimena.com
Estados de Información no Financiera
  • Cumplimiento de los requisitos que se aplican a las empresas y grupos de la Ley 11/2018 en materia de información no financiera y diversidad.
  • Soporte para la elaboración de la memoria o informe de información no financiera: Alcance, priorización de grupos de interés, materialidad y aspectos significativos. Prácticas de buen gobierno. Políticas de Compliance. Respeto a los derechos humanos. Desempeño ambiental. Desempeño social. Desempeño laboral. Particularidades de los estados consolidados de grupo. Aplicación de estándares (GRI, SR10, etc.) en el diseño de indicadores. Control interno. KPIs.
  • Verificación externa del estado de información no financiera.
  • Formación.
  • Contacto: joaquin.mena@quimena.com     pedro.martin@quimena.com    manuel.aranda@quimena.com
Formación para organizaciones